{"id":9134,"date":"2020-09-21T20:38:48","date_gmt":"2020-09-21T23:38:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.onnoideas.com.ar\/cliente\/?p=9134"},"modified":"2020-09-21T20:38:51","modified_gmt":"2020-09-21T23:38:51","slug":"el-santacruceno-santiago-carnero-es-investigado-por-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onnoideas.com.ar\/cliente\/nacionales\/el-santacruceno-santiago-carnero-es-investigado-por-estados-unidos\/","title":{"rendered":"El santacruce\u00f1o Santiago Carnero es investigado por Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n

A\u00f1o 5 \/ Edici\u00f3n XXXIII \/ Caleta Olivia \/ 21-09-2020 \/ ISSN 2422-722 <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la unidad de delitos financieros de los\u00a0Estados Unidos, Carnero ( contador cercano a Osvaldo \u00abBochi\u00bb Sanfelice, socio de los Kirchner en sus negocios en Santa Cruz ) fue uno de los argentinos que enviaron dinero a las cuentas de Meestral Assets. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 tuvieron en com\u00fan\u00a0Marcelo Tinelli,<\/strong>\u00a0un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del\u00a0Banco Central<\/strong>\u00a0y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en\u00a0Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/strong>\u00a0y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el\u00a0organismo antilavado de los Estados Unidos<\/strong>\u00a0por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014. <\/p>\n\n\n\n

Tinelli\u00a0aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los\u00a0Estados Unidos\u00a0<\/strong>(\u00a0FinCEN\u00a0<\/a>, por sus siglas en ingl\u00e9s) como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario local Andr\u00e9s Marengo. El conductor y productor televisivo que integra la\u00a0\u00abMesa del Hambre\u00bb\u00a0del Gobierno dijo a trav\u00e9s de una vocera a\u00a0LA NACION\u00a0<\/strong>que\u00a0no declar\u00f3 en ese momento\u00a0la cuenta vinculada a esas transacciones\u00a0<\/strong>y -asegur\u00f3- que luego\u00a0sincer\u00f3 la cuenta en el \u00faltimo blanqueo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n surge de los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtraci\u00f3n que\u00a0BuzzFeed News<\/a>\u00a0comparti\u00f3 con el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n<\/a>, que integra\u00a0LA NACION.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Dos informes de la FinCEN detallan que la sociedad Meestral Assets<\/strong> utiliz\u00f3 sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones.<\/strong> Pero con una particularidad: esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre s\u00ed, ni compart\u00edan intereses comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Eso\u00a0llam\u00f3 la atenci\u00f3n del banco portugu\u00e9s Espirito Santo,<\/strong>\u00a0la entidad por la que pasaron esos fondos y que decidi\u00f3 reportar su hallazgo a las autoridades de Estados Unidos. El banco -que fue disuelto en 2014- consider\u00f3 posible que los argentinos hayan utilizado a Meestral Assets como\u00a0\u00abun sistema informal de transferencia de valor\u00a0<\/strong>con transacciones sin prop\u00f3sito econ\u00f3mico, comercial o legal aparente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00abAlgunos de los individuos fueron identificados como jugadores de f\u00fatbol profesionales, empresarios y conductores de televisi\u00f3n<\/strong> que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta\u00bb, alert\u00f3 el reporte oficial.<\/p>\n\n\n\n

\u00abNo fue declarado oportunamente\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

\u00abLas transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades l\u00edcitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y\u00a0no fueron declarados oportunamente\u00a0por discrepancias de interpretaci\u00f3n.<\/strong>\u00a0Finalmente, cuando se dict\u00f3 la\u00a0ley de sinceramiento fiscal,\u00a0optamos por incluir esa cuenta\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la vocera.<\/p>\n\n\n\n

El reporte de la\u00a0FinCEN<\/a>\u00a0no inform\u00f3 los montos, las fechas exactas ni la cantidad operaciones realizadas por Tinelli, que ya hab\u00eda asumido como vicepresidente del club\u00a0San Lorenzo<\/strong>\u00a0un a\u00f1o antes de las fechas indicadas por las autoridades. Ante la consulta de este diario, cerca del conductor y productor televisivo prefirieron no dar m\u00e1s detalles sobre la transacci\u00f3n que qued\u00f3 bajo la lupa de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

La unidad antilavado de los Estados Unidos consider\u00f3 en su reporte como principal hip\u00f3tesis que \u00abMarengo podr\u00eda estar recibiendo d\u00f3lares de personas y entidades que operaron con\u00a0Amirante-Galitis Sociedad de Bolsa SA (Amigal)\u00bb. Marengo, titular de la offshore, es el yerno de\u00a0Eduardo Fortunato Amirante,<\/strong>\u00a0un financista que ya hab\u00eda estado en la mira de los Estados Unidos y que en la Argentina fue investigado en la causa\u00a0F\u00fatbol Para Todos.<\/strong>\u00a0Marengo aclar\u00f3 a\u00a0La Nacion, Infobae y Perfil<\/em>\u00a0que no tuvo relaci\u00f3n alguna con Amigal SA.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, Marengo dio otra versi\u00f3n sobre el objetivo financiero de la sociedad offshore. \u00abMeestral Assets se cre\u00f3 con el objetivo de hacer un pool<\/em> de inversiones inmobiliarias<\/strong> en los Estados Unidos, en esa \u00e9poca era el boom<\/em> de [los estados de] Detroit y Florida. Pero el negocio no funcion\u00f3, se devolvi\u00f3 el dinero a los inversores y se cerr\u00f3 la cuenta en el Espirito Santo Bank. La empresa est\u00e1 en mi declaraci\u00f3n jurada ante la AFIP,<\/strong> pero no tiene actividad\u00bb, sostuvo Marengo.<\/p>\n\n\n\n

Versiones divergentes<\/h2>\n\n\n\n

Carlos Cassartelli,<\/strong> exdelantero de Independiente, es otro argentino mencionado en el reporte. Desde su entorno explicaron que su v\u00ednculo con Meestral Assets fue por una inversi\u00f3n financiera en bonos de pa\u00edses emergentes que en su momento le recomendaron oficiales de cuentas del Citibank y que la declar\u00f3 oportunamente ante la AFIP.<\/p>\n\n\n\n

A diferencia de la versi\u00f3n de Marengo, junto a Cassartelli precisaron que nunca se interes\u00f3 por\u00a0una inversi\u00f3n inmobiliaria en los Estados Unidos.<\/strong>\u00a0\u00abSi encuentran alg\u00fan departamento en Miami a su nombre, no dejen de avisar\u00bb, se rieron ante la consulta de\u00a0LA NACION.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Otro argentino m\u00e1s entr\u00f3 en los radares estadounidenses. El nombre de\u00a0Santiago Carnero\u00a0<\/strong>aparece tambi\u00e9n en el reporte oficial, aunque las autoridades no detallaron si se trata del entonces director del\u00a0Banco Central\u00a0<\/strong>o de su hijo hom\u00f3nimo, que tambi\u00e9n se desempe\u00f1aba en la entidad en ese momento.<\/p>\n\n\n\n

Carnero es un contador cercano a Osvaldo \u00abBochi\u00bb Sanfelice, socio de los Kirchner en sus negocios en Santa Cruz. Juntos desembarcaron en el Hotel Waldorf, en 2010, en una maniobra que investiga la justicia argentina por presunto lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la FinCEN, Carnero fue uno de los argentinos que enviaron dinero a las cuentas de Meestral Assets. En los documentos consta su nombre y apellido, y una direcci\u00f3n: Silvio Ruggieri al 2900 de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la misma que Modasa SA, una sociedad familiar que \u00e9l presidi\u00f3 con esa direcci\u00f3n como domicilio legal. Ante la consulta de\u00a0LA NACION<\/em>,\u00a0<\/strong>su hijo dijo que\u00a0\u00abno conocen a las personas ni a las sociedades nombradas\u00bb<\/strong>\u00a0en el reporte. Carnero\u00a0no inform\u00f3 ninguna inversi\u00f3n en el exterior<\/strong>\u00a0en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n hasta 2015 inclusive.<\/p>\n\n\n\n

Sospechas<\/h2>\n\n\n\n

La FinCEN no ofreci\u00f3 una conclusi\u00f3n sobre el verdadero fin del circuito armado en torno a Meestral Assets, pero el banco asegura que los argentinos lo usaron como \u00absistema informal de transferencia de valor\u00bb, un mecanismo para conseguir que fondos o un valor equivalente sean pagados a un tercero en otra ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica.<\/p>\n\n\n\n

En su reporte se consign\u00f3: \u00abMarengo podr\u00eda estar usando esta cuenta bancaria para recibir y girar fondos de varias personas y corporaciones. El cliente tambi\u00e9n podr\u00eda estar utilizando la cuenta para facilitar el cambio de moneda local por d\u00f3lares.<\/strong> Los montos y las contrapartes plantean inquietudes sobre estas transacciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Fernando Botello,<\/strong> abogado tributarista del estudio Beccar Varela, explic\u00f3 que \u00abun argentino residente en nuestro pa\u00eds puede mantener l\u00edcitamente<\/strong> fondos depositados en una cuenta bancaria en el exterior si reporta y tributa sobre dichas tenencias y sus rendimientos percibidos en sus declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias, respectivamente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEn caso de no cumplirse tales condiciones\u00bb, precis\u00f3 Botello,\u00a0\u00abla AFIP podr\u00eda exigir el ingreso de dichos impuestos,<\/strong>\u00a0reclamar intereses, aplicar una multa y eventualmente, efectuar una denuncia penal por evasi\u00f3n, si existiera ardid o enga\u00f1o y el monto evadido superara un par\u00e1metro m\u00ednimo. No obstante, la persona se habr\u00eda liberado de todas estas consecuencias si se hubiera acogido a la declaraci\u00f3n de tenencias del Sinceramiento Fiscal de 2016, abonando un impuesto especial de entre 10% y 15% del valor de los fondos si superaran los $800.000, o invirtiendo los mismos en ciertos instrumentos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Naci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Una vocera de Tinelli explic\u00f3 que las transacciones con Meestral Assets se hicieron desde una cuenta que se utiliz\u00f3 para el \u00abpago de gastos personales\u00bb<\/strong> y que esa cuenta no fue declarada<\/strong> en su momento ante la AFIP \u00abpor discrepancias de interpretaci\u00f3n\u00bb,<\/strong> pero que luego la incorpor\u00f3 al blanqueo<\/a> que el entonces presidente Mauricio Macri promovi\u00f3 en 2016.<\/p>\n\n\n\n